Среда, 17 июля 2019 года

USD 25.7000

RUB 0.4000

EUR 28.7000

ЛСОУ обсудили проблемы вопросов субъектов финансового мониторинга

Лига страховых организаций Украины приняла участие в состоявшемся 27 марта заседании Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга — небанковских учреждений.

УкрСтрахованию из пресс-релиза ЛСОУ известно, что участники провели анализ эффективности работы по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Заседание состоялось в Госфинмониторинге, ЛСОУ представила ее вице-президент Романа Навалькивська.

Перечень обсуждаемых вопросов включал: идентификацию и верификацию при онлайн-кредитовании, право субъектов первичного финансового мониторинга рассматривать как безналичные платежи, осуществленные клиентами в виде оплаты без открытия текущего счета в банках или небанковских финансовых учреждениях, о статусе ликвидаторов и руководителей ликвидационных комиссий государственных предприятий, другое.

 

Оставьте свой комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
Incorrect please try again
Enter the words above: Enter the numbers you hear:

Комментарии (0)

лента новостей

«Бонус» —  скидка, предоставляемая страховщиком из суммы страховой премии за оформление договора страхования на особо выгодных условиях. Б. определяется преимущественно в процентах или промилле.